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?軍民兩用品是指通常具有無害的民事用途,但也可能具有軍事或惡意用途的貨物、軟件、化學品和技術(shù)等。隨著社會形勢變化，金融機構(gòu)和企業(yè)在貿(mào)易合規(guī)方面面臨的挑戰(zhàn)日益加劇，其中關(guān)于軍民兩用物項的識別對于次級制裁風險的防范尤為關(guān)鍵。

主持人：劉炯律師

為了幫助金融機構(gòu)和企業(yè)在全球化的貿(mào)易合規(guī)實務中對物項的識別和管控有更清晰的認知，2024年8月13日，道瓊斯聯(lián)合上海漢得信息技術(shù)股份有限公司、安理律師事務所舉辦“2024貿(mào)易合規(guī)”研討會。道瓊斯風險合規(guī)中國區(qū)總監(jiān)馬建新、亞太區(qū)風險合規(guī)產(chǎn)品策略師Lucas Har、華東區(qū)負責人汪磊，Pole Star Global高級商務經(jīng)理Simon Yeo，上海漢得風險合規(guī)團隊總監(jiān)陳曉霞、信息風險條線總監(jiān)韓平所，某新能源汽車出口管制負責人閻仲輝以及華為前主任律師翟蓓共同參與本次活動。安理律師事務所主任王清友受邀出席并致辭，合伙人劉炯擔任主持?；顒游藖碜灾肫?、國企、民企及國際組織、研究院所的50余位代表參加。

王清友主任代表安理對與會嘉賓的到來表示歡迎。他充分肯定了“貿(mào)易合規(guī)”這一主題的研討價值，并表示，安理致力于通過一體化制度實現(xiàn)專業(yè)化，將持續(xù)深化在貿(mào)易合規(guī)領(lǐng)域的探索，為客戶提供更精專、更有實操價值的法律服務。

馬建新總監(jiān)的分享為與會嘉賓揭開了軍民兩用物項的“神秘面紗”。他通過大量政策條例的解讀，幫助金融機構(gòu)和企業(yè)更好地識別、判斷兩用物項。同時，他也對關(guān)鍵行業(yè)和特定產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵物項予以提示，助力企業(yè)在強管制之下開展合規(guī)貿(mào)易。

Lucas Har、Simon Yeo兩位嘉賓分別于線上分享了與“兩用物項的監(jiān)管趨勢與合規(guī)實踐”“一站式船舶合規(guī)性和追蹤解決方案及相關(guān)企業(yè)實踐”相關(guān)的內(nèi)容，分析當前金融機構(gòu)和企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，結(jié)合實踐提供合規(guī)操作指引。

基于道瓊斯的實踐與解決方案，汪磊先生以“分享+現(xiàn)場篩查實操演示”的方式，讓與會嘉賓直觀了解“一站式查詢交易對手、物項、港口及航線”，有效掌握企業(yè)合規(guī)實踐中的關(guān)鍵點（3W1H）。

貿(mào)易合規(guī)離不開系統(tǒng)的支持，陳曉霞總監(jiān)從實踐應用角度講述了“貿(mào)易合規(guī)系統(tǒng)的業(yè)務框架”“金融機構(gòu)貿(mào)易合規(guī)關(guān)鍵6點”“貿(mào)易合規(guī)關(guān)注的名單”“金融機構(gòu)物項名單使用方法”等內(nèi)容。

軍民兩用物項識別、判斷為先，實踐應用為重。在圓桌討論環(huán)節(jié)，聚焦“兩用物項的合規(guī)審查方法與最佳實踐”，馬建新、翟蓓、閻仲輝、韓平所四位嘉賓在主持人劉炯律師的引導下，就“當因兩用物項判斷錯誤產(chǎn)生不良后果時，金融機構(gòu)和企業(yè)誰應該承擔相關(guān)責任”“企業(yè)、金融機構(gòu)如何將合規(guī)要求落地”“如何處理被跟蹤和溯源需求間的矛盾”等話題進行了充分交流，并對與會嘉賓提出的問題給出了行之有效的解決方案和實務思路。

通過此次研討會，與會企業(yè)代表更為清晰地認識到金融機構(gòu)及企業(yè)在貿(mào)易合規(guī)方面面臨的挑戰(zhàn)，明確了積極應對合規(guī)審查的方式方法。安理也將持續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，和道瓊斯、上海漢得一道為金融機構(gòu)和企業(yè)的合規(guī)貿(mào)易提供專業(yè)支持與幫助。

安理合規(guī)專業(yè)中心介紹

安理為政府部門和大中型國有企業(yè)提供法律服務的豐富經(jīng)驗為其合規(guī)業(yè)務奠定了堅實基礎(chǔ)，在行業(yè)合規(guī)研究、合規(guī)業(yè)務產(chǎn)品研發(fā)、合規(guī)項目協(xié)作等方面形成了有效管理機制和全所合力。安理對合規(guī)業(yè)務有著深刻的理解，注重從對內(nèi)合規(guī)與對外合規(guī)兩個視角規(guī)劃合規(guī)工作，強調(diào)合規(guī)要先立規(guī)，立規(guī)要先立標，合規(guī)要成為企業(yè)文化，要全員合規(guī)，要做到人人自知、自省、自查、自糾、自改、自報。