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近期，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷出臺(tái)關(guān)于出口管制的新監(jiān)管要求，中國(guó)商務(wù)部頒布《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》，美國(guó) BIS相繼發(fā)布針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)指南、與芯片管制相關(guān)的《最終規(guī)則》與《臨時(shí)最終規(guī)則》等。為提升金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)在貿(mào)易合規(guī)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，幫助其了解和掌握新的監(jiān)管要求，及時(shí)制定或調(diào)整合規(guī)應(yīng)對(duì)策略，2024年12月10日，由安理律師事務(wù)所、道瓊斯公司和CGGT走出去智庫(kù)聯(lián)合主辦的“2024出口管制新政研討會(huì)”在北京舉辦，活動(dòng)由道瓊斯華北區(qū)商務(wù)負(fù)責(zé)人朱媛媛主持。此前，安理深圳辦公室和杭州辦公室也分別邀請(qǐng)合規(guī)專(zhuān)家、資深法務(wù)等專(zhuān)業(yè)人士，圍繞出口管制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等議題進(jìn)行深入研討與交流，活動(dòng)線上線下共吸引400余位嘉賓共同參與。

主持人：朱媛媛

開(kāi)幕致辭

安理律師事務(wù)所主任王清友律師代表事務(wù)所向大家的到來(lái)表示誠(chéng)摯歡迎，他談到，安理在熱點(diǎn)、前沿法律話題的研究上始終走在前列，致力于為客戶(hù)提供更專(zhuān)業(yè)、更及時(shí)的法律服務(wù)。適逢出口管制新規(guī)施行，安理舉辦本次研討會(huì)恰逢其時(shí)，希望通過(guò)此次活動(dòng)，能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)及企業(yè)的跨境經(jīng)營(yíng)提供合規(guī)指引。

主旨演講

中美出口管制相關(guān)政策體系繁復(fù)、錯(cuò)綜復(fù)雜，企業(yè)如何更好判斷適用？安理律師事務(wù)所合伙人劉炯律師就此議題進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)解讀。他從交易物項(xiàng)和交易行為兩方面出發(fā)，幫助企業(yè)判定相關(guān)交易是否可能受到美國(guó)EAR管制，并著重提醒金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)高度重視十項(xiàng)一般禁令的第十條、第14114號(hào)行政命令。相較美國(guó)，中國(guó)規(guī)定與之區(qū)別但也有共通性。他指出，企業(yè)將中美政策對(duì)比來(lái)看可以加深理解，易于達(dá)成中美雙方的合規(guī)要求。此外，劉律師通過(guò)詳解不同物項(xiàng)清單（如商業(yè)管制清單、共同高優(yōu)先級(jí)清單、EO14024關(guān)鍵物項(xiàng)決定），強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)合規(guī)，而非過(guò)度合規(guī)，企業(yè)需理性、科學(xué)地看待受制裁清單實(shí)體。最后，針對(duì)美國(guó)商務(wù)部新規(guī)，他還為企業(yè)提供四個(gè)層面的合規(guī)建議。（附:合規(guī) | 美國(guó)出口管制新規(guī)解讀以及給中國(guó)企業(yè)的建議（一）)

道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人馬建新先生從國(guó)際大環(huán)境分析入手，進(jìn)行了《大國(guó)博弈下的生存之道》的主題分享。他為大家梳理了全球化發(fā)展的周期性變化以及美國(guó)多屆總統(tǒng)執(zhí)政期間簽署的行政令，以此提示企業(yè)要從多元維度去思考出口關(guān)注要點(diǎn)，將相關(guān)法條進(jìn)行連續(xù)對(duì)比分析。他借助列表圖示展現(xiàn)美國(guó)出口管制規(guī)則的制定者、實(shí)施者、國(guó)際協(xié)調(diào)者及執(zhí)行者角色，讓與會(huì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)明晰美國(guó)出口管制的參與部門(mén)及其職能作用。隨著中國(guó)出口管制政策的施行，他也建議企業(yè)結(jié)合具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析相應(yīng)管制條款，借助數(shù)據(jù)化、信息化和系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)高效篩查、達(dá)到合規(guī)之目的。

聚焦《金融機(jī)構(gòu)兩用物項(xiàng)管控思路探索》這一主題，中國(guó)銀行制裁合規(guī)專(zhuān)家譚晶先生以其多年實(shí)踐，圍繞“金融機(jī)構(gòu)是否應(yīng)該管控兩用物項(xiàng)？管控兩用物項(xiàng)到何種程度？如何管控兩用物項(xiàng)？”三個(gè)問(wèn)題，同與會(huì)嘉賓進(jìn)行了深入交流?；诔隹诠苤坪头婪稊U(kuò)散融資要求以及防范制裁風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)確需管控兩用物項(xiàng)；至于具體程度，他通過(guò)解讀FATF、ICC、BIS的相關(guān)指南及文件，提示機(jī)構(gòu)要做好員工合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)、及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)、構(gòu)建健全篩查機(jī)制三方面工作；具體到實(shí)務(wù)層面，他建議要抓好事前調(diào)查、事中篩查和事后排查三點(diǎn)，從而更好地保護(hù)自身與客戶(hù)的安全。

面對(duì)新規(guī)問(wèn)世，中企業(yè)的合規(guī)體系如何搭建并更好適配？興通訊出口管制合規(guī)總監(jiān)朱曉航先生結(jié)合多年研究和實(shí)踐心得，進(jìn)行了前沿解析。從全球兩用物項(xiàng)管控到美國(guó)兩用物項(xiàng)管控及新規(guī)，他闡釋了出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁的差異、對(duì)比說(shuō)明了全球出口管制篩查邏輯中的屬地與域外管轄、分析了不同管制物項(xiàng)清單異同并對(duì)相關(guān)國(guó)家/地區(qū)的出口管制進(jìn)行了預(yù)測(cè)，厘清了美國(guó)EAR管轄與ECCN的區(qū)別和側(cè)重，指出“先EAR管轄，后ECCN”的邏輯。針對(duì)美國(guó)12月2日新規(guī)和中國(guó)12月3日新規(guī)，他也分別從占比規(guī)則和盡職調(diào)查維度提供了相應(yīng)建議，并為大家分享了ECSS系統(tǒng)，借助此工具企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)有效、高效的合規(guī)管理。

圓桌討論

圍繞《出口管制合規(guī)的審查方法及最佳實(shí)踐》，譚晶、朱曉航、劉炯以及安理合伙人杜睿進(jìn)行了深入探討和觀點(diǎn)碰撞。在國(guó)際制裁與出口管制之外，杜睿律師從商業(yè)層面為金融機(jī)構(gòu)揭示了風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)后果；譚晶先生從查什么、參照什么查和怎么查三個(gè)方面，為金融機(jī)構(gòu)合規(guī)實(shí)踐提供了實(shí)務(wù)指引；聚焦篩查方法并將方法服務(wù)輸出為產(chǎn)品，朱曉航先生從風(fēng)險(xiǎn)偏好、法條解讀、流程管理等角度進(jìn)行了分享；針對(duì)不同行業(yè)如何應(yīng)對(duì)出口管制，劉炯律師結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享了對(duì)合規(guī)邊界的見(jiàn)解。本環(huán)節(jié)由馬建新先生進(jìn)行主持。

通過(guò)本次活動(dòng)的分享，與會(huì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)不僅提升了對(duì)出口管制政策的認(rèn)識(shí)，也更加明確了如何通過(guò)內(nèi)部合規(guī)體系搭建、合規(guī)篩查等方式實(shí)現(xiàn)自身的合規(guī)經(jīng)營(yíng)。安理也將密切關(guān)注不同國(guó)家最新的法律法規(guī)與管控措施，及時(shí)發(fā)布最新解讀分析內(nèi)容，為企業(yè)提供高效、專(zhuān)業(yè)的法律支持與服務(wù)，助力企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中穩(wěn)健前行。

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