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2025年7月28日，由安理律師事務(wù)所上海辦公室主辦的“日系企業(yè)的中國法人舞弊調(diào)查相關(guān)研討會”在滬舉行。本次研討會由安理合伙人殷宏亮律師主持，聚焦日系企業(yè)在華經(jīng)營中面臨的內(nèi)部舞弊風(fēng)險與調(diào)查實務(wù)。合伙人陳軼凡律師、陳俊豪律師就舞弊調(diào)查實務(wù)進(jìn)行了深度分享，為與會企業(yè)提供合規(guī)治理與風(fēng)險應(yīng)對的實操指引。研討會設(shè)置主題演講與交流互動兩大環(huán)節(jié)，吸引了眾多日系企業(yè)在華法人的法務(wù)、合規(guī)及管理層代表參與，與會嘉賓圍繞實務(wù)痛點(diǎn)展開深入討論，現(xiàn)場交流熱烈，為企業(yè)搭建了專業(yè)交流與經(jīng)驗共享的平臺。

 主持人：殷宏亮

證據(jù)收集：筑牢合規(guī)調(diào)查的核心基石

研討會首個主題環(huán)節(jié)中，陳俊豪律師以“舞弊調(diào)查中的證據(jù)收集實務(wù)”為核心，系統(tǒng)解析了企業(yè)內(nèi)部舞弊調(diào)查中證據(jù)收集的關(guān)鍵要點(diǎn)。他指出，證據(jù)是認(rèn)定事實的核心依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》，證據(jù)包括當(dāng)事人陳述、書證、物證、電子數(shù)據(jù)等八大類型，其與“線索”的本質(zhì)區(qū)別在于能否直接證明事實。

陳俊豪律師強(qiáng)調(diào)，證據(jù)收集需遵循三大原則：優(yōu)先采用客觀證據(jù)（如書證、電子數(shù)據(jù)）與專業(yè)意見證據(jù)（如鑒定報告），因其證明力高于口頭證據(jù)；重點(diǎn)固定原始證據(jù)，避免依賴復(fù)制、轉(zhuǎn)錄形成的派生證據(jù)；全程確保收集主體、方式、程序的合法性。針對實務(wù)中的證據(jù)獲取路徑，他詳細(xì)介紹了內(nèi)部證據(jù)與外部證據(jù)的收集方法——內(nèi)部可通過電子數(shù)據(jù)調(diào)查（郵件、企業(yè)微信記錄等）、合同票據(jù)核查、專項問卷等鎖定線索，外部可借助會計師事務(wù)所審計報告、專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)意見等強(qiáng)化證據(jù)鏈，同時需規(guī)范口頭證據(jù)的固定流程，包括事前準(zhǔn)備、面對面訪談、同步錄音錄像及簽署確認(rèn)文件等。

針對數(shù)字化時代的取證挑戰(zhàn)，陳俊豪律師特別闡述了數(shù)字取證的核心要求：需通過事前制度構(gòu)建（如明確設(shè)備所有權(quán)、規(guī)范電子設(shè)備使用）確保合法性，采用鏡像復(fù)制、哈希值校驗等技術(shù)保障數(shù)據(jù)完整性，同時關(guān)注手機(jī)使用人身份核實、設(shè)備操作記錄等細(xì)節(jié)，為調(diào)查結(jié)論提供扎實技術(shù)支撐。

項目管理：提升調(diào)查效能與風(fēng)險管控

在第二環(huán)節(jié)，陳軼凡律師聚焦“舞弊調(diào)查中的項目管理引入”，從流程管控與風(fēng)險防范角度分享了實操經(jīng)驗。他提出，舞弊調(diào)查需建立全流程管理體系，涵蓋“開始—實施—結(jié)論”三階段，其中開始階段需完成通報事項確認(rèn)、委任狀簽署；實施階段可并行開展資料核查、外部調(diào)查、補(bǔ)充調(diào)查等工作；結(jié)論階段則需形成調(diào)查報告與法律意見書，并推動結(jié)果落地。

陳軼凡律師強(qiáng)調(diào)，規(guī)范文書管理是項目落地的關(guān)鍵，包括明確調(diào)查權(quán)限的委任狀、降低糾紛風(fēng)險的訪談告知書、客觀記錄事實的訪談紀(jì)要、保障調(diào)查時間的待崗?fù)ㄖ獣?，這些文書需遵循法定形式與審批流程，為事實認(rèn)定與責(zé)任劃分提供依據(jù)。

針對調(diào)查中的機(jī)密性保障，他指出，信息泄露可能導(dǎo)致證據(jù)滅失、調(diào)查受阻甚至企業(yè)經(jīng)營秩序混亂，需警惕相關(guān)人員濫用權(quán)限、敏感文檔處理不當(dāng)、外部通知流程疏漏等常見風(fēng)險。通過建立獨(dú)立項目管理系統(tǒng)，實現(xiàn)進(jìn)度可視化、操作留痕化、權(quán)限分級化，可有效提升信息安全性與協(xié)作效率。

交流互動促共識 共筑合規(guī)生態(tài)

本次研討會設(shè)置了互動問答環(huán)節(jié)，現(xiàn)場企業(yè)代表就“跨境數(shù)據(jù)取證合規(guī)性”“第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)協(xié)作模式”等問題與兩位律師深入交流。會后的納涼交流會則為參會者提供了自由溝通平臺，進(jìn)一步促進(jìn)了實務(wù)經(jīng)驗的分享與行業(yè)共識的凝聚。

作為深耕企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)，安理上海辦公室舉辦此次研討會，旨在助力日系企業(yè)有效應(yīng)對在華經(jīng)營中的合規(guī)挑戰(zhàn)，通過強(qiáng)化證據(jù)收集能力與項目管理水平，提升內(nèi)部風(fēng)險防控體系的有效性。未來，上海辦將持續(xù)聚焦外資企業(yè)合規(guī)需求，提供定制化法律服務(wù)，為企業(yè)在華穩(wěn)健發(fā)展筑牢法治基石。