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日前，由安理律師事務(wù)所與道瓊斯公司聯(lián)合主辦的“出口管制新政研討會(huì)”在上海成功舉辦?；顒?dòng)采用線(xiàn)下深度交流的形式，圍繞中美出口管制最新政策動(dòng)向、合規(guī)體系落地路徑等核心議題展開(kāi)系統(tǒng)解讀與專(zhuān)業(yè)分享。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)企業(yè)涵蓋制造業(yè)、外貿(mào)企業(yè)、跨國(guó)公司、金融機(jī)構(gòu)及數(shù)字化方案提供商，參與度遠(yuǎn)超預(yù)期。本次活動(dòng)由安理合伙人王一驍律師主持。

主持人：王一驍

道瓊斯中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)戴麗媛女士在開(kāi)場(chǎng)致辭中回顧了道瓊斯與安理合作歷史，她期待通過(guò)本次與安理的聯(lián)合分享，讓不同類(lèi)型的企業(yè)充分交流、積極互動(dòng)，共同推動(dòng)中國(guó)企業(yè)在全球復(fù)雜監(jiān)管環(huán)境中的穩(wěn)健發(fā)展。

研討會(huì)伊始，安理合伙人劉炯律師圍繞“中美出口管制新政解析與OFAC資金解凍申請(qǐng)”進(jìn)行主題分享。劉律師從美國(guó)近期國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)與政策動(dòng)向切入，系統(tǒng)解析了STRIDE法案、對(duì)特定國(guó)家敏感技術(shù)的定向限制、外國(guó)產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）域外適用趨嚴(yán)，以及實(shí)體清單與50%穿透規(guī)則立法化討論的整體邏輯。在談及BIS50%穿透規(guī)則時(shí)，劉律師強(qiáng)調(diào)，新規(guī)不再停留于名稱(chēng)命中篩查，而是要求企業(yè)開(kāi)展股權(quán)結(jié)構(gòu)的穿透式盡調(diào)，特別關(guān)注間接持股、合并持股及跨清單疊加等復(fù)雜情形；在嚴(yán)格責(zé)任原則下，即便企業(yè)主觀(guān)上“不知情”，仍可能因盡調(diào)不足承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)，結(jié)合OFAC資金凍結(jié)的實(shí)務(wù)案例，他系統(tǒng)講解了從“是否屬于真實(shí)凍結(jié)”到“是否需要申請(qǐng)?jiān)S可”的識(shí)別路徑、銀行報(bào)告機(jī)制及合規(guī)溝通要點(diǎn)，并提示企業(yè)關(guān)注運(yùn)輸工具、港口、供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)等環(huán)節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，避免因鏈條中的單點(diǎn)問(wèn)題導(dǎo)致跨境收款受阻。

道瓊斯華東區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理汪磊先生圍繞“從紙面合規(guī)到實(shí)戰(zhàn)落地：出海中企的出口管制與制裁風(fēng)險(xiǎn)控制”展開(kāi)分享。他從道瓊斯百余年的數(shù)據(jù)積累與合規(guī)信息服務(wù)實(shí)踐出發(fā)，介紹了制裁、反洗錢(qián)、反腐敗、負(fù)面輿情、ESG風(fēng)險(xiǎn)及股權(quán)穿透等核心數(shù)據(jù)模塊在企業(yè)合規(guī)中的應(yīng)用場(chǎng)景，并重點(diǎn)分析了銀行在實(shí)際交易審查中對(duì)物項(xiàng)屬性、地址信息、航線(xiàn)路徑及交易對(duì)手背景的最新關(guān)注重點(diǎn)。汪磊結(jié)合多起“貨已發(fā)出、款項(xiàng)被凍結(jié)或延遲”的真實(shí)案例，強(qiáng)調(diào)企業(yè)合規(guī)應(yīng)前置嵌入業(yè)務(wù)流程，而非僅在事后被動(dòng)應(yīng)對(duì)。

上海漢得風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)團(tuán)隊(duì)總監(jiān)陳曉霞女士圍繞“直面50%穿透規(guī)則：出口管制系統(tǒng)如何真正落地”進(jìn)行了深入分享。陳曉霞指出，貿(mào)易合規(guī)系統(tǒng)必須與企業(yè)采購(gòu)、銷(xiāo)售、合同、物流及資金支付等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)從主體篩查、股權(quán)穿透、物項(xiàng)管控到業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置的自動(dòng)化與可追溯。她結(jié)合多個(gè)系統(tǒng)實(shí)施案例，介紹了企業(yè)以“持續(xù)性名單回溯—關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主體篩查—物項(xiàng)管控分階段上線(xiàn)”的落地路徑，以在合規(guī)要求與業(yè)務(wù)效率之間實(shí)現(xiàn)平衡。在智能化趨勢(shì)方面，她還分享了AI在多語(yǔ)種模糊檢索、合規(guī)知識(shí)問(wèn)答與輔助判斷中的應(yīng)用實(shí)踐。

在隨后的圓桌討論環(huán)節(jié)，沃爾沃汽車(chē)亞太區(qū)出口管制與制裁合規(guī)負(fù)責(zé)人馮鵬遠(yuǎn)、開(kāi)利中國(guó)貿(mào)易合規(guī)總監(jiān)肖靚、道瓊斯華東區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理史君舒、上海漢得風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)團(tuán)隊(duì)總監(jiān)陳曉霞與安理合伙人劉炯圍繞企業(yè)在出口管制與制裁實(shí)踐中的真實(shí)痛點(diǎn)展開(kāi)交流。嘉賓們結(jié)合各自行業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，就“實(shí)體清單客戶(hù)業(yè)務(wù)難題”“跨境收款風(fēng)險(xiǎn)”“供應(yīng)鏈端的穿透識(shí)別”“系統(tǒng)建設(shè)與業(yè)務(wù)協(xié)同”等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了深入討論。與會(huì)嘉賓普遍認(rèn)為，在中美監(jiān)管持續(xù)動(dòng)態(tài)變化的大背景下，企業(yè)需更重視前置性、系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與內(nèi)部協(xié)同，通過(guò)制度、技術(shù)與管理三位一體的方式提升整體合規(guī)韌性。圓桌環(huán)節(jié)氣氛熱烈，現(xiàn)場(chǎng)交流充分，為本次研討會(huì)畫(huà)上了圓滿(mǎn)的句號(hào)。

本次研討會(huì)系統(tǒng)呈現(xiàn)了出口管制新政的政策趨勢(shì)、企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及合規(guī)體系與數(shù)字化系統(tǒng)的落地路徑，為企業(yè)在復(fù)雜國(guó)際監(jiān)管環(huán)境下的經(jīng)營(yíng)決策提供了多維支持。未來(lái)，安理將繼續(xù)攜手行業(yè)領(lǐng)先的合規(guī)數(shù)據(jù)與技術(shù)機(jī)構(gòu)，圍繞出口管制、制裁合規(guī)、跨境交易風(fēng)險(xiǎn)等前沿議題持續(xù)開(kāi)展研究與交流，助力企業(yè)在全球化布局中穩(wěn)健前行。