* 本文為《刑民交叉實務(wù)研究：刑事立案成功的技巧》（上），文章（下）待續(xù)。
在處理刑民交叉案件過程中，通常會面臨如何才能成功立上刑事案件的難題。本期文章將結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定及辦案實踐，對辦理刑民交叉案件過程中刑事立案成功的常用技巧進行總結(jié)，與諸君討論。
刑事立案的基本前提是存在犯罪事實。向公安機關(guān)證明存在犯罪事實，則是貫穿刑事報案全過程的一項重要工作。但是，刑民交叉案件中犯罪事實卻通常披著民事糾紛的外衣，發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事犯罪的線索十分困難。因此，在處理刑民交叉案件過程中，需要承辦人時刻保持質(zhì)疑的態(tài)度，全面梳理案件事實、證據(jù)，從細節(jié)處敏銳發(fā)現(xiàn)線索。具體而言，可以從幾點入手：
任何刑事犯罪都會存在法益侵害，而法益侵害是犯罪行為外化的客觀結(jié)果，更容易被識別。因此，在尋找犯罪線索時，可以像公安機關(guān)偵查一樣，首先明確被侵害的主體是誰，什么利益受到侵害，具體是如何侵害的。前述三個問題明確，犯罪線索的輪廓基本凸顯，可以順藤摸瓜，繼續(xù)深入核查。
當事人一般親歷案體，對案件發(fā)生的細節(jié)有更為直觀的感知。當事人認為的可疑點中，也往往隱藏著涉嫌犯罪的重大線索。因此，承辦人在聽取當事人介紹案情時，要敏銳地抓住當事人認為的可疑點，并就可疑點深入追問。在追問時，需要承辦人對可疑點快速對號入座，即與可能涉嫌的刑事罪名相匹配，然后圍繞可能罪名的犯罪構(gòu)成追問。這個過程中，需要承辦人對常見罪名及犯罪構(gòu)成有一定知識儲備，否則很容易忽略重要線索。
相對于一般刑事犯罪，刑民交叉案件中的犯罪線索更難鑒別。若當事人無法提供可疑點或可疑點已經(jīng)被排除成立犯罪，需要承辦人在全面審查材料時時刻保持質(zhì)疑精神。當然，時刻保持質(zhì)疑精神并不是不尊重客觀事實，而要求承辦人在審查案件材料時，充分調(diào)動頭腦中刑法、刑事訴訟法專業(yè)知識，從刑事專業(yè)的角度去審查案件，時刻保持職業(yè)敏感性。
比如，在刑民交叉案件中，最常見的是詐騙或合同詐騙罪，而犯罪分子常用的手法是偽造參與業(yè)務(wù)相關(guān)主體的印章。因此，在審查此類案件材料中，針對被害主體的印章是否真實，要更加慎重地審查。而在銀行不良貸款處置類刑民交叉案件中，犯罪分子通常會在申請貸款過程中提供虛假的擔保或虛假的財務(wù)報告等資料。因此，在審查擔保資質(zhì)或借款人的財務(wù)報告資料時，就要更加慎重地去核實其真實性。
在復(fù)雜的刑民交叉案件中，一般會出現(xiàn)多個涉嫌犯罪的證據(jù)線索。比如，在融資性貿(mào)易類刑民交叉案件中，可能會出現(xiàn)虛假交貨憑證、虛假貨物質(zhì)量檢測報告、虛假擔保材料、虛假發(fā)票、虛假金融票證等證明可能存在欺騙行為的證據(jù)。另外，也可能會發(fā)現(xiàn)出資方與融資方的業(yè)務(wù)員相互勾結(jié)、甚至收受賄賂的證據(jù)線索。但是，承辦人在選擇報案時，為了配合民事訴訟或者出于慣性思維，通常會選擇詐騙或合同詐騙作為報案方向。
實踐中，融資性貿(mào)易案件立合同詐騙罪阻力較大：
一是，出資方急于賺取融資過程中的利息，明知前述資料虛假，愿意自陷風險參與融資，該情形則難以認定出資方因虛假材料陷入錯誤認識，該虛假材料與處分財物間無因果關(guān)系
二是，融資方雖然提供了前述虛假材料，但是其在經(jīng)營過程中遭遇重大變故而無法償還融資，并非在簽訂合同之初或履行合同過程中產(chǎn)生了非法占有目的、拒不償還融資，非法占有目的難以認定
三是，在初查過程中，出資方參與業(yè)務(wù)的相關(guān)人員為規(guī)避責任，故意作出對出資方不利的陳述，影響司法人員對案件性質(zhì)的判斷
基于前述理由，如果選擇合同詐騙或詐騙作為報案方向，公安機關(guān)在初查后，很容易得出不予立案的結(jié)論。相反，如果基于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的虛假材料本身，選擇銷售偽劣產(chǎn)品罪、偽造公司印章或者虛開發(fā)票等罪名，顯然要比立合同詐騙罪的難度低。
因此，當存在多個罪名的證據(jù)線索時，承辦人需要綜合全案，選擇入罪標準低、證明難度小的罪名作為報案方向。
根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條、十六條規(guī)定，刑事案件由犯罪地公安機關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪結(jié)果發(fā)生地和犯罪行為發(fā)生地。其中，結(jié)果發(fā)生地包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地；犯罪行為發(fā)生地包括行為的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點。因此，從理論上講，任何一起刑事犯罪都可能存在多個公安機關(guān)有權(quán)管轄的情況。
根據(jù)筆者辦案經(jīng)驗，在選擇報案地時，在不考慮特殊因素影響的情況下，優(yōu)先選擇犯罪對象被侵害地作為報案機關(guān)。
一是，犯罪對象對被侵害地，一般也是主要犯罪行為發(fā)生地，便于公安機關(guān)偵查
二是，犯罪對象被侵害地也是委托人一方所在地，便于委托人一方在報案過程中，及時、有效地與公安機關(guān)進行溝通
但是，并非所有案件都會由犯罪對象被侵害地公安機關(guān)管轄情況。實踐中，還存在上級指定管轄、不同公安機關(guān)協(xié)商管轄、在先受理或立案的公安機關(guān)管轄等情況?？傮w而言，管轄過程中主要是遵從便于偵查的原則。
刑事報案的過程，實際就是向公安機關(guān)證明存在犯罪事實的過程，而不是與公安機關(guān)對事實、證據(jù)或法律適用進行辯解的過程。在實踐中，公安機關(guān)也通常認為其對法律適用問題或證據(jù)采信問題比報案人更加專業(yè)，也更愿意看到事實清楚、證據(jù)充分的報案材料。因此，筆者認為，在向公安機關(guān)提交的正式報案材料中，主要包括報案書、證據(jù)清單、證據(jù)材料，具體可以注意如下幾點：
報案書的主要功能是向初次接觸案件的司法人員展示犯罪事實，其目標是讓初次審閱報案書的司法人員相信存在犯罪事實。因此，報案書的核心內(nèi)容應(yīng)該是圍繞所報罪名的犯罪構(gòu)成陳述事實，并盡量確保所陳述的事實都有證據(jù)證明。承辦人在起草報案書的過程中，可以按照所寫的每一句都有對應(yīng)的證據(jù)證明、每一個字都盡可能準確的標準去要求自己，避免對法律適用問題、證據(jù)采信問題過度展開分析。
證據(jù)清單的主要功能是向司法人員快速展示本案存在的證據(jù)，以及該等證據(jù)的證明目的。因此，在起草證據(jù)清單過程中，盡可能做到證據(jù)清單清晰明了，不僅方便查詢對應(yīng)的證據(jù)，也便于了解該項證據(jù)的證明目的。另外，也要注意證據(jù)清單的完整性，在報案書中出現(xiàn)的全部證據(jù)，都應(yīng)該在報案清單中予以展示。
證據(jù)材料主要是向司法人員證明報案書中所陳述的事實均有對應(yīng)證據(jù)證明，而非憑空捏造。因此，報案人在提交報案材料時，盡可能提交物證、書證、電子數(shù)據(jù)等證明力更強的客觀證據(jù)。針對專業(yè)性較強的案件，如果涉及價值評估、質(zhì)量鑒定、損失認定等事項，也盡可能委托第三方專業(yè)機構(gòu)出具專業(yè)意見。避免將影響犯罪能否成立的關(guān)鍵事實依賴于被害人陳述、證人證言等言詞證據(jù)。
刑民交叉案件中刑事立案難的問題由來已久，且原因復(fù)雜，其中重要原因是選擇了不適當?shù)膱蟀阜绞?。根?jù)筆者經(jīng)驗，在排除特殊因素外，一般建議采取可以留痕的方式報案。一方面，可以讓報案線索進入上級公安機關(guān)監(jiān)督范圍；另一方面，也便于后續(xù)追蹤報案進展。具體而言，可以采取如下留痕的方式報案：
公安機關(guān)為掌握警情信息，在各省或市基本建立了統(tǒng)一的110接處警平臺，一旦接到110報警電話，該警情信息便進入統(tǒng)一的接處警平臺然后由指揮中心派發(fā)到各辦案單位。因此，首選是通過110報警平臺報警，以便讓接警單位針對該條警情的處理方式受到上級公安機關(guān)監(jiān)督。但是，110報警平臺是公共服務(wù)資源，若不涉及刑事犯罪或者不屬于公安機關(guān)管轄的事項，盡量不要撥打110，將該公共服務(wù)資源留給真正有需求的人。
據(jù)筆者了解，在部分經(jīng)濟相對發(fā)達的地區(qū)，公安機關(guān)建立了統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)報警平臺。因此，可以進入各地公安機關(guān)官方網(wǎng)站查找該網(wǎng)絡(luò)報警平臺接口，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)報警平臺所要求的證據(jù)材料提供相應(yīng)材料。
相對于前兩種留痕的手段，書面郵寄報警材料留痕力度比較弱，但是相對于無法取得留痕證據(jù)的報警方式，書面郵寄報警材料留痕也不失為一種方法。值得注意的是，書面郵寄材料留痕之后，一定要有后續(xù)的追查，并且現(xiàn)場前往公安機關(guān)核實或補充報警，而不是郵寄之后就不再過問。
針對前三種方式，筆者首推110電話報警，該種方式留痕最直接有效。
（未完待續(xù)）
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