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* 本文為《刑民交叉實務(wù)研究：刑事立案成功的技巧》最終篇，前文回顧請點擊后方藍色文字閱讀《刑民交叉實務(wù)研究：刑事立案成功的技巧》（上）。
在處理刑民交叉案件過程中，通常會面臨如何才能成功立上刑事案件的難題。本期文章將結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定及辦案實踐，對辦理刑民交叉案件過程中刑事立案成功的常用技巧進行總結(jié)，與諸君討論。
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2017〕25號）（簡稱《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件若干規(guī)定》第二十三條、二十四條，以及《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》（法釋〔2020〕17號）第十條、第十一條，人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)本案不屬于民事糾紛有經(jīng)濟犯罪嫌疑需要追究責(zé)任的，或者與本案有牽連但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟犯罪嫌疑線索、材料，都應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)或檢察機關(guān)移送。接受案件的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時告知人民法院。
因此，如果報案人在刑民交叉案件的民事訴訟過程中發(fā)現(xiàn)明確的犯罪線索，可以要求人民法院依法向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪的線索。在犯罪線索明確的情況下，相對于報案人自行前往公安機關(guān)進行報案，通過法院移送的犯罪線索，公安機關(guān)立案審查的期限則更短，工作效率則更高。但是，實踐中，刑民交叉案件中的犯罪線索并不明確，民事法院通常不會輕易移送。
接受案件的書面憑證通常指《受案回執(zhí)》《接受證據(jù)清單》。但在實踐中，不同地區(qū)辦案機關(guān)出具的書面憑證有所區(qū)別。比如，筆者曾收到過《接待報警案件三聯(lián)單（回執(zhí)）》《接報案查詢回告單》《接報回執(zhí)》《受案回執(zhí)》等。根據(jù)《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件若干規(guī)定》第十五條，公安機關(guān)對于接到的經(jīng)濟犯罪案件線索應(yīng)當(dāng)立即進行審查，最長需要在六十日內(nèi)作出立案或不予立案的決定。前述接受案件的書面憑證正是報案人要求公安機關(guān)在六十日內(nèi)必須作出決定的有力依據(jù)。鑒于實踐中長期存在案多人少的執(zhí)法現(xiàn)狀，如果沒有及時取得接受案件的報案憑證，不排除前述立案審查周期會不斷延長，是否立案久拖不決。因此，報案人在正式報案當(dāng)天，應(yīng)在合法的前提下盡一切努力要求公安機關(guān)依法出具接受案件的回執(zhí)。一般情況下，只有收到接受案件的回執(zhí)，才標志著案件正式進入公安機關(guān)立案審查程序中。在依法索要受案書面憑證過程中，可以注意如下幾點：
根據(jù)公安部2015年發(fā)布的公通字〔2015〕32號《公安部關(guān)于改革完善受案立案制度的意見》規(guī)定，公安機關(guān)對于群眾上門報案的要履行“三個當(dāng)場”的規(guī)定，即“應(yīng)當(dāng)當(dāng)場進行接報案登記，當(dāng)場接受證據(jù)材料，當(dāng)場出具接報案回執(zhí)并告知查詢案件進展情況的方式和途徑?！?/span>因此，在報案當(dāng)日，建議將前述公安部關(guān)于如實受立案的規(guī)定打印隨身攜帶，并據(jù)此要求公安機關(guān)當(dāng)場出具報案回執(zhí)。
雖然公安部曾出臺了前述規(guī)定，但是部分公安機關(guān)在接處警實踐中并不會嚴格執(zhí)行該規(guī)定。因此，報案人在初次報案時，如果相關(guān)接警人員拒不出具接報警回執(zhí)，可以根據(jù)公安部的公通字〔2015〕32號文據(jù)理力爭。必要時，可以直接跟當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)或者辦案單位的負責(zé)人溝通，要求接案人員必須執(zhí)行公安部的相關(guān)規(guī)定。需要提醒的是，在索要接報案件回執(zhí)過程中，不得有任何妨礙執(zhí)法、擾亂單位辦公秩序等違法行為。
報案實踐中，部分接警人員可能明知前述“三個當(dāng)場”的規(guī)定而拒不執(zhí)行，面對群眾報案不依照法定程序辦理。鑒于公安部已經(jīng)針對此類情況做出明確規(guī)定，筆者認為，報案人根據(jù)公通字〔2015〕32號文有權(quán)依法要求公安機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督部門監(jiān)督。一般而言，可以向公安機關(guān)督查部門、法制部門，甚至可以直接撥打12389向公安部針對民警違法違紀行為建立的舉報平臺反映情況。而督查部門或法制部門的電話可以通過網(wǎng)絡(luò)查詢或者各地公安機關(guān)接待群眾的場所也都會張貼公示。
報案實踐中，報案人經(jīng)常會聽到接警人員說本案不屬于該接警人員所在單位管轄，應(yīng)該去某地公安機關(guān)報案。《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件若干規(guī)定》第十四條明確規(guī)定，公安機關(guān)對涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案，不論是否有管轄權(quán)，都應(yīng)當(dāng)接受并登記，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。經(jīng)審查，認為有犯罪事實，但不屬于其管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理。據(jù)此，對于報案人所報的涉嫌經(jīng)濟犯罪線索， 接警單位都應(yīng)該接受并登記，如果接警人以不具有管轄權(quán)為由拒絕，可以據(jù)此要求其接受并登記。
一方面，初次報案時就要求公安機關(guān)如實登記并取得書面憑證，標志著案件已經(jīng)進入公安機關(guān)立案審查程序；另一方面，即使初次接受報案的公安機關(guān)不具有管轄權(quán)，但一旦其接受并登記后，會通過公安系統(tǒng)內(nèi)部程序移送管轄，一般比報案人自行前往其他有管轄權(quán)的公安機關(guān)報案難度更低。
按照《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十四條 ，公安機關(guān)在接受案件后，應(yīng)該進行立案審查。經(jīng)辦案部門負責(zé)人批準，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。雖然公安機關(guān)開展的立案審查工作的具體內(nèi)容，報案人無權(quán)利知曉，但是報案人依然可以在不影響辦案的情況下，配合、督促公安機關(guān)承辦人依法開展立案審查。具體從如下幾點開展：
如前述分析，經(jīng)濟犯罪案件相對一般刑事案件更難甄別，報案人在報案后應(yīng)及時與公安機關(guān)承辦人溝通，根據(jù)需要第一時間提供類案作為參考，解決立案過程中遇到的法律上的障礙。
報案人在初次報案時提交的證據(jù)材料可能并不完善，在承辦人立案審查期間，報案人可以及時與承辦人溝通，了解需要協(xié)助的工作內(nèi)容或需要補充的證據(jù)材料，減輕承辦人的工作量。
根據(jù)實踐經(jīng)驗，針對重大敏感的案件，辦案人員所在單位的領(lǐng)導(dǎo)通常也需關(guān)注，報案人可以依法書面向辦案單位領(lǐng)導(dǎo)提交情況反映，要求辦案部門依法展開立案審查工作。
根據(jù)《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件若干規(guī)定》第十五條，公安機關(guān)接受案件后，應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)或者最長六十日內(nèi)出具立案或者不予立案的決定。但是，如果在前述期限內(nèi)并未收到立案或不予立案的通知，可以依法向同級人民檢察院申請立案監(jiān)督或者向公安機關(guān)上級部門申請監(jiān)督。具體而言，在向檢察院申請立案監(jiān)督時，可以攜帶公安機關(guān)出具的接報回執(zhí)、報案材料直接前往檢察院控告申訴部門申請立案監(jiān)督。另外，在向公安機關(guān)申請立案監(jiān)督時，可以直接撥打12389向公安部投訴舉報中心反映，或者向公安機關(guān)的上級督查部門反映。
公安機關(guān)作出不予立案決定書，只意味著辦案部門在審查完已有的證據(jù)材料后，認為不存在犯罪事實。但是，報案人依然可以通過復(fù)議復(fù)核或申請監(jiān)督救濟，或者根據(jù)不予立案的理由補充收集證據(jù)材料，要求公安機關(guān)重新審查。具體注意如下幾點：
實踐中，不予立案通知書僅載明不存在犯罪事實的結(jié)論，對不予立案的理由并未展開。報案人應(yīng)在收到該通知書后，第一時間與公安機關(guān)承辦人溝通，全面了解不予立案的理由，為后續(xù)爭取公安機關(guān)復(fù)議、復(fù)核或申請檢察院監(jiān)督作準備。
根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十九條、《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件若干規(guī)定》第二十七條，公安機關(guān)作出不予立案決定后，報案人可以向原出具不予立案決定的公安機關(guān)申請復(fù)議，或者向作出不予立案公安機關(guān)的上一級公安機關(guān)申請復(fù)核，也可以向作出不予立案決定公安機關(guān)的同級人民檢察院申請立案監(jiān)督。因此，在全面了解不予立案理由后，報案人可以有針對性就不予立案決定申請復(fù)議、復(fù)核或申請檢察院監(jiān)督。
根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十八條第三款規(guī)定，決定不予立案后又發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，或者發(fā)現(xiàn)原認定事實錯誤，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時立案處理。據(jù)此，如果因證據(jù)不足不予立案，報案人可以依法補充的證據(jù)材料后，向公安機關(guān)重新提起舉報，要求公安機關(guān)重新進行立案審查。
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