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2024年9月24日，中國(guó)商務(wù)部發(fā)布《不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制關(guān)于對(duì)美國(guó)PVH集團(tuán)啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單調(diào)查的公告》。公告顯示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》等有關(guān)法律，不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制依據(jù)《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》第二條、第五條和第六條等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的建議、舉報(bào)，決定對(duì)美國(guó)PVH集團(tuán)針對(duì)涉疆產(chǎn)品涉嫌違反正常的市場(chǎng)交易原則，中斷與中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易、采取歧視性措施等問(wèn)題啟動(dòng)調(diào)查。

該公告要求：

(1) 美國(guó)PVH集團(tuán)應(yīng)在本公告公布之日起30天內(nèi)向不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制辦公室提供說(shuō)明近3年內(nèi)是否存在對(duì)涉疆產(chǎn)品采取歧視性措施等問(wèn)題的書面材料及證明資料以及調(diào)查機(jī)關(guān)需要的其他資料。

(2) 調(diào)查期間，美國(guó)PVH集團(tuán)可向不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制辦公室陳述、申辯。

(3) 不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制辦公室依法采取詢問(wèn)當(dāng)事人、查閱或者復(fù)制相關(guān)文件、資料以及其他必要的方式，對(duì)PVH集團(tuán)開展調(diào)查，PVH集團(tuán)及有關(guān)企業(yè)應(yīng)予以配合。

(4) 調(diào)查期間，任何單位和個(gè)人可向不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制辦公室反映美國(guó)PVH集團(tuán)違反正常的市場(chǎng)交易原則，針對(duì)涉疆產(chǎn)品，中斷與中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易、采取歧視性措施等情況，并應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)。

一、事件背景

（一）美國(guó)涉疆法案

2021年12月23日，《防止維吾爾族強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act, “UFLPA”）由美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署成為法律。該法案的核心措施為“可反駁性推定”，即任何“涉疆”產(chǎn)品均將被推定視為“強(qiáng)迫勞動(dòng)”產(chǎn)品而被禁止進(jìn)入美國(guó)，除非同時(shí)滿足以下三個(gè)條件：

(1) 進(jìn)口商能夠證明其遵守了供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指南及相關(guān)法律法規(guī)；

(2) 進(jìn)口商全面且充分地答復(fù)了美國(guó)海關(guān)及邊境保護(hù)局（U.S. Customs and Border Protection, “CBP”）的所有問(wèn)詢；

(3) 有清晰且令人信服的證據(jù)證明該產(chǎn)品并非全部或部分由“強(qiáng)迫勞動(dòng)”所生產(chǎn)。

“涉疆”因素包括兩種情形：

(1) 全部或部分在新疆地區(qū)開采、生產(chǎn)、制造的產(chǎn)品；

(2) 供應(yīng)鏈涉及“UFLPA實(shí)體清單”企業(yè)的產(chǎn)品。

（二）PVH集團(tuán)的涉疆政策

PVH集團(tuán)前身為Phillips-Van Heusen公司，是一家美國(guó)服裝公司，旗下?lián)碛蠺ommy Hilfiger、Calvin Klein、Warner’s、Olga和True & Co.等知名品牌。在美國(guó)國(guó)會(huì)議員發(fā)起UFLPA后，PVH集團(tuán)于2020年發(fā)表聲明，表示了對(duì)國(guó)際強(qiáng)迫勞動(dòng)方面的關(guān)注，并將在一年內(nèi)停止使用來(lái)自中國(guó)新疆的棉花及相關(guān)產(chǎn)品。

二、中國(guó)政府的立場(chǎng)

中國(guó)政府堅(jiān)持獨(dú)立自主的對(duì)外政策，堅(jiān)持互相尊重主權(quán)、互不干涉內(nèi)政和平等互利等國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則，反對(duì)單邊主義和保護(hù)主義，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家核心利益，維護(hù)多邊貿(mào)易體制，推動(dòng)建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)。中國(guó)政府反對(duì)美方泛化國(guó)家安全概念，針對(duì)中國(guó)相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)品采取歧視性做法。

根據(jù)商務(wù)部安全與管制局負(fù)責(zé)人就對(duì)美國(guó)PVH集團(tuán)啟動(dòng)不可靠實(shí)體清單調(diào)查應(yīng)詢答記者問(wèn)，本次不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制對(duì)美國(guó)PVH集團(tuán)有關(guān)行為啟動(dòng)調(diào)查的原因是美國(guó)PVH集團(tuán)涉嫌在缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下，違反正常的市場(chǎng)交易原則，無(wú)端抵制新疆棉花等產(chǎn)品，嚴(yán)重?fù)p害有關(guān)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，危害中國(guó)主權(quán)、安全、發(fā)展利益。

三、不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制

（一）不可靠實(shí)體清單制度的設(shè)立目的

根據(jù)《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》第2條，國(guó)家建立不可靠實(shí)體清單制度，對(duì)外國(guó)實(shí)體在國(guó)際經(jīng)貿(mào)及相關(guān)活動(dòng)中的下列行為采取相應(yīng)措施：

(1) 危害中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益；

(2) 違反正常的市場(chǎng)交易原則，中斷與中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易，或者對(duì)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人采取歧視性措施，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權(quán)益。

國(guó)家建立中央國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門參加的工作機(jī)制（“工作機(jī)制”），負(fù)責(zé)不可靠實(shí)體清單制度的組織實(shí)施。工作機(jī)制辦公室設(shè)在國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門。

（二）不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制的調(diào)查流程

工作機(jī)制依職權(quán)或者根據(jù)有關(guān)方面的建議、舉報(bào)，決定是否對(duì)有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為進(jìn)行調(diào)查；決定進(jìn)行調(diào)查的，予以公告。工作機(jī)制對(duì)有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為進(jìn)行調(diào)查，可以采取詢問(wèn)有關(guān)當(dāng)事人、查閱或者復(fù)制相關(guān)文件、資料以及其他必要的方式。調(diào)查期間，有關(guān)外國(guó)實(shí)體可以陳述、申辯。

工作機(jī)制根據(jù)調(diào)查結(jié)果，綜合考慮以下因素，作出是否將有關(guān)外國(guó)實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的決定，并予以公告：

(1) 對(duì)中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的危害程度；

(2) 對(duì)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權(quán)益的損害程度；

(3) 是否符合國(guó)際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則；

(4) 其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素。

有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為事實(shí)清楚的，工作機(jī)制可以直接綜合考慮上述因素，作出是否將其列入不可靠實(shí)體清單的決定；決定列入的，予以公告。將有關(guān)外國(guó)實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的公告中可以提示與該外國(guó)實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)，并可以根據(jù)實(shí)際情況，明確該外國(guó)實(shí)體改正其行為的期限。

（三）不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制的處理措施

對(duì)列入不可靠實(shí)體清單的外國(guó)實(shí)體，工作機(jī)制根據(jù)實(shí)際情況，可以決定采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)措施（“處理措施”），并予以公告：

(1) 限制或者禁止其從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)；

(2) 限制或者禁止其在中國(guó)境內(nèi)投資；

(3) 限制或者禁止其相關(guān)人員、交通運(yùn)輸工具等入境；

(4) 限制或者取消其相關(guān)人員在中國(guó)境內(nèi)工作許可、停留或者居留資格；

(5) 根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)數(shù)額的罰款；

(6) 其他必要的措施。

前述處理措施，由有關(guān)部門按照職責(zé)分工依法實(shí)施，其他有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合實(shí)施。

（四）不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制的執(zhí)法情況

中國(guó)在處理不可靠實(shí)體清單問(wèn)題方面持審慎態(tài)度，截至2024年9月25日，工作機(jī)制于2023年2月16日、2024年5月20日完成了3次執(zhí)法，將參與對(duì)臺(tái)灣地區(qū)軍售的洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation），雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司（Raytheon Missiles & Defense），美國(guó)波音防務(wù)、空間與安全集團(tuán)（Boeing Defense, Space & Security），美國(guó)通用原子航空系統(tǒng)公司（General Atomics Aeronautical Systems），美國(guó)通用動(dòng)力陸地系統(tǒng)公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠實(shí)體清單并采取了不同處理措施。

四、對(duì)中國(guó)境內(nèi)外資企業(yè)的影響

中國(guó)商務(wù)部本次調(diào)查反映了中國(guó)政府對(duì)于美國(guó)UFLPA的堅(jiān)定立場(chǎng)，即堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開放，堅(jiān)定維護(hù)多邊貿(mào)易體制，堅(jiān)定維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體合法權(quán)益。外資企業(yè)在中國(guó)依法經(jīng)營(yíng)時(shí)，必須遵循《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》等有關(guān)法律，以確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和可持續(xù)發(fā)展。

如需對(duì)上述規(guī)定的英文版解釋，可與作者聯(lián)系。

*實(shí)習(xí)律師朱一陽(yáng)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。