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在民商事案件中，刑民交叉的情況并不鮮見。本文嘗試通過(guò)案例分析，梳理人民法院在審理刑民交叉案件時(shí)的程序銜接規(guī)則，以期為此類商事經(jīng)營(yíng)糾紛中的當(dāng)事方提供參考。

背景案情

2011年，A公司在不知道自然人B實(shí)際控制C公司和D公司的情況下，與C、D兩家公司共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司對(duì)外投資。過(guò)程中，A公司不僅向項(xiàng)目公司提供3298萬(wàn)借款，還向D公司提供900萬(wàn)借款。2018年，A公司起訴項(xiàng)目公司和D公司要求還款時(shí)發(fā)現(xiàn)，自然人B利用擔(dān)任項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)兼法人的便利條件，捏造D公司和其另一家由其實(shí)際控制的E公司之間的債務(wù)，并以項(xiàng)目公司全部財(cái)產(chǎn)作為擔(dān)保，企圖將項(xiàng)目公司和D公司財(cái)產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移至E公司。

A公司主張自然人B故意隱瞞其實(shí)際控制C、D兩公司的事實(shí)，利用關(guān)聯(lián)公司捏造債務(wù)，掏空項(xiàng)目公司和D公司財(cái)產(chǎn)，侵害A在項(xiàng)目公司和D公司的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，涉嫌刑事詐騙。

E公司兩次仲裁項(xiàng)目公司，并在取得仲裁裁決后向人民法院申請(qǐng)項(xiàng)目公司破產(chǎn)(項(xiàng)目公司在2018年已資不抵債且股東無(wú)意繼續(xù)投資)，同時(shí)申報(bào)債權(quán)。法院裁定項(xiàng)目公司進(jìn)入破產(chǎn)清算后，E公司依據(jù)仲裁裁決書申報(bào)債權(quán)并得到管理人確認(rèn)。

自2018年糾紛產(chǎn)生，至2023年法院將E公司在破產(chǎn)程序中債權(quán)申報(bào)的案卷材料移交公安機(jī)關(guān)，該案歷時(shí)六年。過(guò)程中，A公司和E公司啟動(dòng)多個(gè)民事和刑事案件，且前述案件的法律關(guān)系相互交織、相互關(guān)聯(lián)。

A公司在已經(jīng)向人民法院起訴項(xiàng)目公司和D公司要求還款的前提下，還有權(quán)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)自然人B涉嫌詐騙嗎？在民事訴訟和刑事控告程序并存的情況下，法院是否會(huì)按照“先刑后民”的規(guī)則中止A公司兩借貸糾紛案的審理或者駁回A公司的起訴，從而使A公司在項(xiàng)目公司和D公司的債權(quán)確認(rèn)被長(zhǎng)期擱置？在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)自然人B詐騙A公司的行為立案?jìng)刹榈那疤嵯?，E公司依據(jù)捏造的事實(shí)取得虛假仲裁裁決書，繼而申請(qǐng)項(xiàng)目公司破產(chǎn)并申報(bào)債權(quán)，在管理人對(duì)捏造債權(quán)進(jìn)行確認(rèn)的情況下，法院能否在衍生的破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)之訴中以該案涉嫌刑事為由將案卷材料移交公安機(jī)關(guān)？

法律規(guī)定

自1998年最高院發(fā)布《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》以來(lái)，“同一法律事實(shí)”及“同一法律關(guān)系”成為法院處理刑民交叉案件時(shí)確定程序銜接的基本標(biāo)準(zhǔn)。

“先刑后民”規(guī)則是指當(dāng)同一法律事實(shí)既涉及刑事犯罪又涉及民事糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)先處理刑事案件，待刑事案件審結(jié)后，再處理民事案件。

“刑民并行”規(guī)則是指當(dāng)刑事程序和民事程序依據(jù)的法律事實(shí)和法律關(guān)系相對(duì)獨(dú)立時(shí)，民事程序和刑事程序可以分開進(jìn)行，互不影響。

規(guī)則梳理

(1)A公司對(duì)項(xiàng)目公司和D公司提起借貸糾紛案與A公司控告自然人B詐騙案。訴訟中，項(xiàng)目公司、D公司和自然人B的抗辯理由是，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹樽匀蝗薆詐騙A公司財(cái)產(chǎn)的犯罪行為，且A公司被詐騙的財(cái)產(chǎn)權(quán)益同樣來(lái)源于A公司對(duì)項(xiàng)目公司和D公司的借款。因此，應(yīng)按照“先刑后民”的規(guī)則駁回A公司的起訴。

審理法院認(rèn)為，A公司兩借貸糾紛案與刑事控告案雖然有關(guān)聯(lián)，但借貸糾紛和刑事控告的主體不同，依據(jù)的法律關(guān)系不同。故按照“刑民并行”的規(guī)則，在刑事案件偵查的過(guò)程中審理兩借貸糾紛案，并判決支持A公司的訴訟請(qǐng)求。

(2)A公司請(qǐng)求人民法院確認(rèn)E公司對(duì)D公司的基礎(chǔ)借款合同、E公司和項(xiàng)目公司應(yīng)收款質(zhì)押合同無(wú)效案與A公司控告自然人B詐騙案。審理法院認(rèn)為，兩民事訴訟中的《借款合同書》和《應(yīng)收款質(zhì)押合同書》是A公司控告自然人B刑事犯罪的主要證據(jù)，因此采用“先刑后民”規(guī)則, 以該兩案涉嫌刑事為由，駁回A公司的起訴并將案件材料移交公安機(jī)關(guān)。

(3)A公司請(qǐng)求人民法院確認(rèn)E公司申報(bào)的全部債權(quán)不成立案與A公司控告自然人B詐騙案。法院認(rèn)為，E公司申報(bào)債權(quán)與公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樯嫦有淌路缸锏膫鶛?quán)系同一債權(quán)，因此采用“先刑后民”規(guī)則, 以該案涉嫌刑事為由，駁回A公司的起訴并將案件材料移交公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

司法實(shí)踐中，法院在經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪線索時(shí)，無(wú)論該線索與民事案件是否基于“同一法律事實(shí)”，審理法院一般不會(huì)直接將涉經(jīng)濟(jì)犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)。本案中，法院多次將案卷材料移交公安的前提是公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹樽匀蝗薆的犯罪行為。

如在商業(yè)經(jīng)營(yíng)中遭遇詐騙，一定要窮盡一切方式，刑事程序與民事程序并舉，才能從根本上扭轉(zhuǎn)不利局面。本案自然人B利用實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)公司實(shí)施詐騙、虛假訴訟犯罪，犯罪手法隱蔽，民事欺詐與刑事詐騙模糊不清。A公司識(shí)破自然人B的意圖后，在起訴項(xiàng)目公司和D公司要求還款的同時(shí)，果斷向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)刑事犯罪事實(shí)，促使公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，并最終通過(guò)審理法院向公安機(jī)關(guān)移交E公司債權(quán)申報(bào)案卷材料，使自然人B無(wú)法得逞。