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2025年3月23日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《實(shí)施〈中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法〉的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施規(guī)定》”），自公布之日起施行。該規(guī)定對(duì)《反外國(guó)制裁法》的執(zhí)行細(xì)節(jié)進(jìn)行了明確，對(duì)在華外資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)提出了新的合規(guī)要求。以下將重點(diǎn)解析外資企業(yè)，在遵守母公司合規(guī)政策時(shí)，可能涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)“歧視性限制措施”的理解和其他相關(guān)合規(guī)建議。

1.在華外資企業(yè)面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)

根據(jù)《實(shí)施規(guī)定》第17條，“對(duì)執(zhí)行或者協(xié)助執(zhí)行外國(guó)國(guó)家對(duì)我國(guó)公民、組織采取的歧視性限制措施的，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門有權(quán)進(jìn)行約談，責(zé)令改正，采取相應(yīng)處理措施”，以及第18條，“任何組織和個(gè)人執(zhí)行或者協(xié)助執(zhí)行外國(guó)國(guó)家對(duì)我國(guó)公民、組織采取的歧視性限制措施，侵害我國(guó)公民、組織合法權(quán)益的，我國(guó)公民、組織有權(quán)依法向人民法院提起訴訟，要求停止侵害、賠償損失”，可明確得出，任何組織或個(gè)人，協(xié)助或執(zhí)行外國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)體或個(gè)人的歧視性限制措施的行為，都可能面臨法律與合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于在華外資企業(yè)而言，若在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行母公司基于外國(guó)法律制定的合規(guī)政策，例如中止與被外國(guó)列入帶有歧視性的制裁名單的中國(guó)企業(yè)的合作，可能被視為協(xié)助外國(guó)實(shí)施歧視性限制措施，從而違反《反外國(guó)制裁法》及其《實(shí)施規(guī)定》。因此，外資企業(yè)需謹(jǐn)慎評(píng)估母公司合規(guī)政策與中國(guó)法律的沖突，避免因執(zhí)行母公司政策而觸犯中國(guó)法律。

2.“歧視性限制措施”的界定

《實(shí)施規(guī)定》未明確列舉“歧視性限制措施”的具體形式，但從文義和立法的角度，可以歸納出以下3點(diǎn)界定的標(biāo)準(zhǔn)：

（1）“針對(duì)性”

基于《反外國(guó)制裁法》及《實(shí)施規(guī)定》反復(fù)使用的措辭，“對(duì)中國(guó)公民、組織”“采取措施”，說(shuō)明相關(guān)行為必須是直接針對(duì)中方主體的，而非一般性、普遍適用的政策。若是全球適用、且未點(diǎn)名中國(guó)的反腐、反恐機(jī)制，通常不構(gòu)成針對(duì)性。

（2）“限制性”

雖然《實(shí)施規(guī)定》中未列舉何種行為構(gòu)成“限制”，但根據(jù)第3條，“外國(guó)……依據(jù)其本國(guó)法律對(duì)我國(guó)進(jìn)行遏制、打壓，對(duì)我國(guó)公民、組織采取歧視性限制措施”，“國(guó)務(wù)院有權(quán)將有關(guān)組織或個(gè)人”“列入反制清單、實(shí)施反制措施”，可以看出，外國(guó)根據(jù)外國(guó)法律，對(duì)我國(guó)正當(dāng)權(quán)利或正?；顒?dòng)造成實(shí)質(zhì)性障礙或排除的行為，被認(rèn)為是“限制措施”。

（3）“不正當(dāng)性”

根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法（草案）〉的說(shuō)明》，我國(guó)一貫主張?jiān)趫?jiān)持和平共處五項(xiàng)原則的基礎(chǔ)上發(fā)展同世界各國(guó)的友好關(guān)系。針對(duì)不正當(dāng)?shù)娜狈?guó)際法依據(jù)或違反國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則的單邊制裁措施進(jìn)行反制，是我國(guó)應(yīng)對(duì)遏制打壓的防御措施。通常，不是在國(guó)際共識(shí)下作出的制裁行為被認(rèn)為缺乏正當(dāng)性。

外資企業(yè)在判斷某一措施是否屬于“歧視性限制措施”的時(shí)候，應(yīng)重點(diǎn)考慮上述因素，結(jié)合具體情況進(jìn)行綜合評(píng)估。

3. 合規(guī)建議

《實(shí)施規(guī)定》的出臺(tái)強(qiáng)化了中國(guó)對(duì)于外部歧視性限制措施的反制能力。對(duì)于在華外資企業(yè)而言，合理構(gòu)建“中外法之間的合規(guī)緩沖區(qū)”已成為必須重視的問(wèn)題。以下為應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的五項(xiàng)具體建議：

（1）審查并調(diào)整母公司全球合規(guī)政策在中國(guó)的適用性

外資企業(yè)須對(duì)全球統(tǒng)一的制裁政策、黑名單制度、供應(yīng)鏈準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行逐一“本地化評(píng)估”，明確哪些內(nèi)容可能與《反外國(guó)制裁法》及《實(shí)施規(guī)定》相沖突。

建議操作：

· 建立“中外法律沖突點(diǎn)清單”，標(biāo)注高風(fēng)險(xiǎn)條款；

· 設(shè)置“合規(guī)豁免或緩沖機(jī)制“，允許中國(guó)子公司在部分情況下“依法不執(zhí)行”母公司政策；

· 明確總部指令是否屬于可執(zhí)行的“建議性”政策，防止子公司因無(wú)選擇空間而承擔(dān)法律責(zé)任。

（2）建立獨(dú)立的中國(guó)本地合規(guī)機(jī)制

全球合規(guī)框架應(yīng)適度“下放權(quán)力”至中國(guó)區(qū)，讓中國(guó)法務(wù)、業(yè)務(wù)部門在本地法律問(wèn)題上具備一定裁量和決策權(quán)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的法律沖突局面。

建議操作：

· 設(shè)立“本地法律優(yōu)先原則制度”，即遇到中外法律沖突時(shí)，中國(guó)法優(yōu)先；

· 配置駐華獨(dú)立合規(guī)官，對(duì)總部政策有獨(dú)立審查權(quán)；

· 引入第三方法律顧問(wèn)或外部律所參與對(duì)特定制裁問(wèn)題的定期合規(guī)審核。

（3）加強(qiáng)與監(jiān)管部門的日常溝通

《實(shí)施規(guī)定》賦予國(guó)務(wù)院有關(guān)部門較大的調(diào)查、認(rèn)定和反制權(quán)力。對(duì)于外資企業(yè)而言，主動(dòng)溝通和政策協(xié)調(diào)，將有助于降低執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)行為的誤判和誤傷。

建議操作：

· 對(duì)于敏感交易或退出行為，可事先以咨詢函或備案形式向商務(wù)部、外交部等部門說(shuō)明背景與法律壓力；

· 參與中國(guó)外商投資協(xié)會(huì)、行業(yè)商會(huì)等組織，建立政企之間的穩(wěn)定信息溝通橋梁；

· 在遭遇對(duì)中資客戶的制裁沖擊時(shí)，不要單方面終止交易，應(yīng)先與中方客戶協(xié)商，再評(píng)估是否可能違反中國(guó)法律。

（4）提升員工對(duì)中國(guó)制裁合規(guī)的意識(shí)

很多外企員工（尤其是法務(wù)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)決策人）對(duì)中國(guó)的反制裁法律認(rèn)知不足，容易在日常業(yè)務(wù)中無(wú)意中配合母公司實(shí)施了對(duì)中方的限制措施。

建議操作：

· 將《反外國(guó)制裁法》《實(shí)施規(guī)定》納入年度強(qiáng)制培訓(xùn)模塊；

· 舉辦“中外法律沖突模擬應(yīng)對(duì)”工作坊，提升應(yīng)對(duì)能力；

· 為銷售、采購(gòu)、法務(wù)等關(guān)鍵崗位提供專項(xiàng)指引手冊(cè)，明確哪些行為屬于高風(fēng)險(xiǎn)協(xié)助行為。

（5）制定法律沖突與突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案

一旦中方客戶、合作方或供應(yīng)商被列入外國(guó)制裁清單，中國(guó)子公司往往將處于母公司與中方法律夾擊的漩渦之中。此時(shí)如果沒(méi)有預(yù)案，極易造成合規(guī)失誤或聲譽(yù)受損。

建議操作：

· 設(shè)立“中外制裁沖突應(yīng)急處理流程”，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、決策審批、對(duì)外發(fā)聲口徑；

· 在集團(tuán)法務(wù)系統(tǒng)中為中國(guó)子公司預(yù)留獨(dú)立法律顧問(wèn)預(yù)算；

· 若確需中止交易，應(yīng)充分保存內(nèi)部合規(guī)評(píng)估文件、外部法律意見(jiàn)書，形成合理避責(zé)鏈條；

· 啟動(dòng)媒體監(jiān)控機(jī)制，一旦涉入制裁相關(guān)輿情，能夠迅速做出響應(yīng)。

結(jié)論

《實(shí)施規(guī)定》的出臺(tái)，意味著外資企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)已不可回避地進(jìn)入到“法律沖突管理”時(shí)代。在全球制裁機(jī)制和中國(guó)法律體系并行甚至對(duì)抗的背景下，僅靠“照搬總部政策”已難以為繼。企業(yè)唯有正視中外法律差異，建立具有中國(guó)法識(shí)別能力的本地合規(guī)機(jī)制，提升員工法律意識(shí)，構(gòu)建預(yù)警與應(yīng)對(duì)系統(tǒng)，方能在合規(guī)紅線上穩(wěn)健前行。在不確定的地緣格局中，實(shí)現(xiàn)制度內(nèi)運(yùn)營(yíng)的確定性，是跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)前提。建議各類外資組織立即開(kāi)展政策解讀、法律沖突評(píng)估與合規(guī)重塑，確保在未來(lái)的監(jiān)管周期中穩(wěn)健應(yīng)對(duì)。

*律師助理滕履冰、朱一陽(yáng)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。